One United Properties

Oferta Publică de Cumpărare 2026

Selectează țara

Vă rugăm să selectați țara din care accesați site-ul în caseta de mai jos și să citiți anunțul înainte de a decide dacă doriți să accesați informațiile prezentate.

DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE – IMPORTANT

VERSIUNEA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST SITE DE CĂTRE ONE UNITED PROPERTIES S.A. („EMITENTUL”) CU BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI DOAR ÎN SCOP INFORMATIV.

ACESTE DOCUMENTE NU SUNT ADRESATE ȘI NU SUNT DESTINATE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR REZIDENTE SAU CARE SE AFLĂ ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE URMĂRIȚI SĂ LE ACCESAȚI AR ÎNCĂLCA ORICE LEGE SAU REGULAMENT APLICABIL.

Acest material nu constituie și nu formează parte dintr-o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii sau în orice jurisdicție în care asemenea oferte nu sunt legale („Teritoriile Excluse”). Orice valori mobiliare emise în legătură cu o ofertă nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”), astfel cum a fost modificată sau potrivit oricăror legi aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat, provincie, teritoriu, regiune sau jurisdicție din Statele Unite ale Americii. În consecință, asemenea valori mobiliare nu vor putea fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, face obiectul renunțării, transferate, livrate sau distribuite, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție, dacă în acest fel s-ar încălca legile relevante sau ar fi nevoie de înregistrarea acestor valori mobiliare în jurisdicția respectivă.

Acest material este distribuite în Regatul Unit numai către și este destinat numai persoanelor care sunt investitori calificați („investitori calificați”) în sensul articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul care, de asemenea: (i) au experiență profesională în chestiuni legate de investiții care intră sub incidența articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul”); sau (ii) care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin; sau (iii) cărora le poate fi comunicat în mod legal în alt mod (toate aceste persoane fiind denumite împreună „persoane relevante”). Valorile mobiliare care fac obiectul acestui material sunt disponibile în Regatul Unit numai pentru, și orice invitație, ofertă sau acord de cumpărare sau de achiziționare în alt mod a acestor valori mobiliare va fi încheiat numai cu persoanele relevante. Aceste materiale și conținutul lor sunt confidențiale și nu trebuie distribuite, publicate sau reproduse (integral sau parțial) sau divulgate de către destinatari către orice altă persoană din Regatul Unit. Orice persoană din Regatul Unit care nu este o persoană relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest Prospect sau pe oricare parte din conținutul lui.

Oferta care face obiectul acestor materiale nu a fost aprobată sau licențiată de Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite („UAE”), Autoritatea pentru Valori Mobiliare și Mărfuri din UAE și/sau orice altă autoritate relevantă de acordare a licențelor în UAE, inclusiv orice autoritate emitentă constituită în conformitate cu legile și reglementările oricăreia dintre zonele libere stabilite și care funcționează pe teritoriul UAE, în special Autoritatea pentru Servicii Financiare Dubai („DFSA”), o autoritate de reglementare a Centrului Financiar Internațional Dubai („DIFC”). Oferta care face obiectul acestor materiale nu constituie o ofertă publică de unități în UAE, DIFC și / sau orice altă zonă liberă în conformitate cu Legea societăților comerciale, Legea federală nr. 8 din 1984 (astfel cum a fost modificată) sau Regulile piețelor DFSA, în consecință sau în alt mod. Valorile mobiliare care fac obiectul ofertei din prezentul material nu pot fi oferite publicului din UAE și/sau din oricare dintre zonele libere. Acestea pot fi oferite și emise numai unui număr limitat de investitori din UAE sau din oricare dintre zonele sale libere care se califică drept investitori sofisticați în conformitate cu legile și reglementările relevante ale UAE sau ale zonelor libere în cauză. Niciunul dintre Emitent sau intermediar ofertei care face obiectul acestui material („Intermediarul”) nu este un broker licențiat, dealer, consilier de investiții sau financiar consilier în temeiul legislației din UAE și/sau din zonele libere stabilite și care operează în UAE, în special, DFSA o autoritate de reglementare a DIFC și niciunul dintre Emitent sau Intermediar nu furnizează în UAE și/sau în oricare dintre zonele libere care operează în UAE, orice servicii de brokeraj, consultanță în investiții sau consultanță financiară.

Documentele sunt adresate și destinate exclusiv destinatarilor acestei ofertei, respectiv, în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 6 august 2024 care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință sau către persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință.

În cazul în care nu vă este permis, din cauza restricțiilor legale aplicabile, să vizualizați documentele puse la dispoziție pe acest site sau dacă există o îndoială cu privire la un asemenea acces în vederea vizualizării acestor documente din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, vă rugăm să părăsiți această pagină web. Aceste documente nu se vor dezvălui sau transmite, distribui ori trimite în orice alt mod în sau către Statele Unite ale Americii sau orice altă jurisdicție în care asemenea oferte sau vânzări nu ar fi legale.

Confirmarea înțelegerii și acceptare a disclaimer-ului

Declar că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și că nu sunt rezident sau nu mă aflu în altă jurisdicție în care accesarea acestor materiale nu ar fi legală, și sunt de acord cu faptul că nu voi transmite sau trimite în alt mod documentele conținute de acest site către nicio persoană din Statele Unite ale Americii sau din orice alt teritoriu unde o asemenea faptă ar încălca legea națională sau regulamentele aplicabile.

Am citit și am înțeles declarația generală cu privire la responsabilitate de mai sus. Înțeleg că acest lucru îmi poate afecta drepturile și sunt de acord să respect acești termeni. Confirm faptul că, din perspectiva restricțiilor legale aplicabile, mi se poate permite accesul la versiunile electronice ale documentelor.

Având în vedere restricțiile legale, pentru accesarea acestor materiale vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] și să solicitați transmiterea formularului de angajament pus la dispoziție de Emitent în acest sens.

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile cheie referitoare la Oferta Publică de Cumpărare demarată de One United Properties S.A. pentru răscumpărarea acțiunilor proprii.

Oferta Publică de Cumpărare face parte din programul mai amplu de răscumpărare al Companiei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 79 din data de 15 octombrie 2025. Prin această Ofertă Publică de Cumpărare, Compania intenționează să răscumpere până la 4.770.000 de acțiuni de la acționari.

Tranzacția are ca scop creșterea valorii pe termen lung pentru acționari și optimizarea structurii de capital a Companiei.

Oferta se derulează în conformitate cu Documentul de Ofertă aprobat și cu reglementările aplicabile pieței de capital. Detaliile complete privind Oferta, inclusiv Prețul de Ofertă, procedurile de subscriere, metodologia de alocare și procesul de decontare, sunt disponibile în Documentul de Ofertă publicat pe acest website.

Calendar

Eveniment	Dată
Aprobarea Documentului de Ofertă de către ASF	24.06.2026
Publicarea Documentului de Ofertă	26.06.2026
Perioada Ofertei Publice de Cumpărare	01-14.07.2026
Publicarea rezultatelor Ofertei	14.07.2026
Decontarea tranzacțiilor	17.07.2026

Documente

Anunțul privind Oferta, astfel cum a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia Autorității de Supraveghere Financiară privind aprobarea Ofertei Documentul de Ofertă, astfel cum a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară Formular de subscriere Formular de retragere a subscrierii Angajament al Participanților Eligibili

Întrebări și răspunsuri

1.De ce lansează One United Properties o Ofertă Publică de Cumpărare?

Oferta Publică de Cumpărare reprezintă o inițiativă strategică de alocare a capitalului, derulată în cadrul programului de răscumpărare aprobat de acționari în octombrie 2025.

Compania consideră că investiția în propriile acțiuni, la evaluarea actuală, reprezintă o oportunitate atractivă de a crea valoare pe termen lung pentru acționari. Acțiunile răscumpărate vor fi anulate, ceea ce va reduce numărul total de acțiuni aflate în circulație și va crește deținerea proporțională a acționarilor care rămân investitori.

Consiliul de Administrație consideră că Oferta reprezintă o dovadă clară a încrederii în fundamentele Companiei, în portofoliul viitor de dezvoltări și în potențialul de creare de valoare pe termen lung.

2.Oferta Publică de Cumpărare semnalează o schimbare în strategia de creștere a One United Properties?

Nu. Oferta Publică de Cumpărare nu modifică angajamentul One United Properties de a-și continua strategia de dezvoltare și de a investi în proiectele existente și viitoare. Oferta reflectă capacitatea Companiei de a combina investițiile continue în oportunități de creștere cu o gestionare activă a capitalului.

3.Câte acțiuni intenționează Compania să răscumpere?

Prin această Ofertă, One United Properties intenționează să răscumpere până la 4.770.000 de acțiuni.

4.Cum pot participa acționarii în cadrul Ofertei?

Acționarii care doresc să participe la Oferta Publică de Cumpărare pot oferi spre vânzare pe parcursul perioadei Ofertei o parte sau toate acțiunile deținute, prin SSIF BRK Financial Group S.A., intermediarul Ofertei, sau printr-o societate de servicii de investiții financiare ori o instituție de credit autorizată, care este participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care s-a alăturat Ofertei în calitate de Participant Eligibil.

Pentru a participa, acționarii trebuie să își contacteze brokerul și să transmită instrucțiunile de vânzare și documentația necesară, în conformitate cu procedurile și termenele prevăzute în Documentul de Ofertă. Acțiunile oferite spre vânzare în cadrul Ofertei vor fi blocate în contul acționarului până la finalizarea procesului de alocare sau până la transmiterea valabilă a unei cereri de retragere.

Acționarii sunt încurajați să analizeze cu atenție Documentul de Ofertă și să își contacteze brokerul pentru detalii privind procesul de participare, comisioanele aplicabile și documentația necesară.

5.Pot acționarii să participe doar cu o parte din deținerile lor?

Da. Acționarii pot alege să ofere spre vânzare toate acțiunile deținute sau doar o parte dintre acestea, în conformitate cu procedurile descrise în Documentul de Ofertă. Acționarii nu sunt obligați să ofere spre vânzare toate acțiunile deținute pentru a participa în cadrul Ofertei.

6.Vor participa fondatorii și membrii Consiliului de Administrație în cadrul Ofertei?

Nu. Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv cofondatorii Companiei, au confirmat că își vor menține acțiunile deținute și nu vor participa în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

7.Ce se întâmplă dacă sunt oferite spre vânzare mai multe acțiuni decât intenționează Compania să răscumpere?

Dacă numărul total de acțiuni oferite spre vânzare depășește numărul maxim de acțiuni care fac obiectul Ofertei, alocarea va fi realizată pro-rata, în conformitate cu metodologia de alocare descrisă în Documentul de Ofertă. Prin urmare, acționarilor le poate fi acceptată spre cumpărare de către Companie doar o parte din acțiunile oferite spre vânzare.

8.Ce se întâmplă cu acțiunile răscumpărate prin Ofertă?

Acțiunile achiziționate de Companie în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor fi anulate, iar capitalul social al Companiei va fi redus în mod corespunzător, sub rezerva îndeplinirii cerințelor și procedurilor legale și de reglementare prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

9.Cum vor primi acționarii sumele aferente acțiunilor vândute în cadrul Ofertei?

Acționarii ale căror acțiuni sunt acceptate spre cumpărare în cadrul Ofertei vor primi contravaloarea corespunzătoare în numerar prin intermediul intermediarului lor, în conformitate cu procedurile de decontare și calendarul descrise în Documentul de Ofertă.

10.Sunt acționarii obligați să participe în cadrul Ofertei?

Nu. Participarea la Oferta Publică de Cumpărare este complet voluntară. Acționarii pot alege dacă oferă spre vânzare o parte, toate sau niciuna dintre acțiunile deținute pe parcursul perioadei Ofertei.